第35章 停止调查（1 / 2）

[]超过两百亿资金的个人银行账户这是什么概念华国的确是不缺有钱人。但银行账户上能躺着两百亿的。绝对是凤毛麟角少之又少而叶辰，他在半年前还是一个活在社会最底层，连房租都交不起，连女儿学费都交不起，甚至是连饭都吃不起的主儿。说是蝼蚁，这都算抬举了的那种。然而就是这么一个社会底层。在几个月的时间里。就握拥着超过两百亿的现金资产这说得通吗纵是他旗下的伊人如雪日后极有可能会成为一台疯狂吸金机器，而他也极有可能借助伊人如雪登顶财富金字塔。但——那是日后！就现在的伊人如雪，每天只限售几万瓶，总销售额也不过是两千来万一天而已，根本不足以让他拥有这种现金资产！“混账，你们都是干什么吃的！他的账上现在能有超过两百亿，这说明在这之前肯定是通过巨额转进来的，你们你们就一点反应都没有检测系统就一点反应都没有吗啊！”主任气急败坏地怒斥起来。没等那几名反洗钱办公室的工作人员开口。主任再道，“他的资金来源到底是怎么来的，你们都查到了什么！”“主任，检测系统之前的确有异常提示过，不过当时没等咱们向你呈报，苏副行长突然过问起此事，而后让咱们不用上纲上线，说叶辰账上资金的来路是合法合规的！所以所以咱们就没跟你进行汇报，另外之前叶辰账上的资金来源都没有太大问题，都是有迹可循的，亨达集团那边往他账上转过一次几个亿，还有他通过股市也在短期里赚了几个亿，当时咱们私下就已经暗中查过了，都没什么问题”一名盘着头发的三十来岁制服少妇继续道，“但是，大半个月前，他账户上的十亿突然全数转出，几天后，多比总计两百一十五亿的资金转入他账上，当时检测系统就是检测到了这个异常，由于数额过于巨大，就在咱们着手发起调查时，被苏副行长给叫住了，所以”没所以下去。但意思已经无比明显了。二把手发话，他们只能硬着头皮作罢，甚至都不敢把这事儿进行上报。“苏副行长他，他竟然制止你们往下调查”主任不敢置信地瞬间呆怔住，大脑一片空白。因为这么一来，无疑成了此地无银三百两。可让他无法接受以及不敢相信的是，以苏副行长的作风以及身份，他怎么可能会干出这种事来毕竟抛开副行长身份不说。对方还是李家的姑爷女婿！所以，绝对不可能！然而。就在这时。办公桌上的电话响起。主任打了个激灵。不由收住话茬迅速拿起话筒。“喂！”“我是苏国华！”“苏副行长！”主任下意识地喊了一声。“你是不是在着手调查叶辰银行账户上的资金来源是不是怀疑他的资金来路不明，涉及到重度洗钱的嫌疑”苏副行长凛声问道。“苏副行长，你这”主任复杂地语噎起来。“你可以开启通话录音把我接下来说的录下来，毕竟你身为反洗钱办公室的主任，这种行为并不过分！我要说的是，停止对叶辰账户资金的调查，别弄得满城风雨甚至是导致详细情况泄露出去，他账上的资金，来路绝对合法合规再正常不过！”苏副行长道。“苏副行长，你知道的这让我很难交代！现在已经满城风雨了，举报电话已经接了无数个了！”主任咬咬牙道。电话那头的苏副行长顿了顿。继而道，“他资金转出的那天，是斯特拉股票暴跌的前一天，他账上资金的巨额转入是斯特拉股票的暴跌之后！”闻言。刹那间。主任的双眼狂瞪起来。猛地想起了之前的传闻。传闻说是有华国操盘手砸出几亿美元去做空斯特拉这事儿之前只是限于传闻而已，最终并没有得到任何证实。只是当下再迎着苏国华副行长的话。主任傻眼了！叶辰之前账上十亿，是在斯特拉股价暴跌的前一天转出的而后转入他账上的两百多亿巨额，是斯特拉股价暴跌之后等会——就斯特拉股价暴跌之后，当时就有传闻说，说有华国操盘手在斯特拉的这波股价暴跌中，曾以五十倍杠杆去做空从而赚得盘满钵满换算之下，从斯特拉暴跌一开始，到暴跌结束，再套入五十倍的杠杆去算，正好是250%！叶辰在斯特拉股价暴跌前转出去十个亿，斯特拉股价暴跌之后归拢25亿。这，这正好对上了换而言之，叶辰账上的这笔巨额是通过做空斯特拉的股票赚来的传闻中的华国操盘手，是叶辰“如果你对我说的话保持怀疑，那么你可以着手去查，查个彻底的！但有一点，尽量不要让其他人介入，以免到时实际情况走漏，导致叶辰就是之前做空斯特拉股票的华国操盘手这一事情传出去！那样的话，恐怕是会造成一些不必要的麻烦的！”在主任不敢置信的惊愕发愣中。那头的苏国华正声再道。“好的，苏副行长，我心里有数了！”主任这才怔怔道。“嗯！”嘟声响起。主任这才放下电话话筒。只是依旧觉得这就像一个天方夜谭！之前沸沸扬扬传得有板有眼的华国操盘手以五十倍杠杆做空斯特拉股票一事，竟是真的而且对方还不是什么股界传奇，而是那个在几个月前连饭都吃不上的社会底层叶辰这——“主任”看着上司一脸懵怔的复杂模样。方才那名中年制服少妇迟疑地问了一声。手上那叠关于叶辰账户明细的资料，不知是递过去好，还是不递过去好。“把叶辰账户上的资金明细情况给我看看！”反应过来的主任道。“嗯，给！”接过那份资料。主任根据斯特拉股价在前段时间的暴跌日期，跳过了那份资料的前后部分